Теневых банкиров, обналичивших более 1 млрд рублей, задержали в Иркутске

Сотрудники полиции и ОМОНа задержали четверых жителей Приангарья, которые пять лет занимались незаконным обналичиванием средств физических и юридических лиц. Предварительно, речь идёт о сумме более миллиарда рублей. По оценкам следователей, подозреваемые в незаконной банковской деятельности получили порядка 194 миллионов рублей в виде комиссии за услуги. Об этом сообщает ИА «БСТ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

По предварительным данным, подельники с 2020 года наладили оборот безналичных средств физических и юридических лиц. Виртуальные деньги поступали на расчётные счета более чем 20 подконтрольных злоумышленникам фиктивных организаций.

Разрешительных документов на банковскую деятельность у сообщников не было, однако они занимались кассовым обслуживанием, инкассацией и денежными переводами. А ещё обналичивали капитал, проводя это как оплату за мнимые сделки. Клиенты получали эквивалент в банкнотах за вычетом вознаграждения. При этом комиссия за услуги составляла не менее 12 % от оборота.

При обысках по месту проживания и регистрации сообщников изъяты 1,5 миллиона рублей, более 100 тысяч долларов США, 18,5 тысячи евро, четыре дорогостоящих автомобиля, два мотоцикла, а также документы, электронные носители информации и иные предметы, имеющие доказательственное значение.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 172 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Сотрудники полиции продолжают искать их соучастников. Не исключено, что в ходе следствия суммы незаконного дохода и оборота ещё вырастут.

Отметим, несколько лет назад банки резко подняли стоимость эквайринга. И многие предприниматели стали предпочитать оплату наличными, не желая отдавать до 2 % суммы за пользование терминалами. В некоторых торговых точках даже начали делать скидку покупателям, приносящим «живые» деньги. С 1 января в России с банков начали взимать НДС в 22 % за услуги эквайринга и процессинга. И некоторые финансовые организации уже уведомили партнёров о новом росте платы за сотрудничество.