В Ангарске будут судить создателя финансовой пирамиды за хищение более 169 млн рублей

Создатель финансовой пирамиды, обещавший землякам доход по вкладам до 24 % годовых, предстанет перед судом в Ангарске. Его кредитный потребительский кооператив «Европейский» в 2010–2011 годах стал «чёрной дырой», безвозвратно засасывающей деньги вкладчиков. Об этом сообщает Братская студия телевидения со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, ангарчанин, будучи учредителем КПК «Европейский» и генеральным директором ООО «ПКФ «Сакура», организовал масштабную схему по привлечению чужих денег. Он открыл в Ангарске несколько офисов и заключал с гражданами договоры передачи личных сбережений и займа под высокие проценты, обещая доход от 13 % до 24 % годовых. КПК широко рекламировали, чтобы привлечь как можно больше клиентов.

Желающих получить пассивный доход оказалось много. С января 2010 года по июнь 2021 года предпринимателю доверили свои сбережения на общую сумму более 169 млн рублей 234 человека. Но мужчина с самого начала не планировал выполнять договорные обязательства. Фигурант обещал выплачивать проценты за счёт привлечённых средств новых пайщиков, то есть схема была классической финансовой пирамидой, подобной нашумевшему в 90-е «МММ».

Кроме того, в целях легализации части похищенных средств обвиняемый в период с 2015 года по 2022 год заключил договоры займа со знакомыми, получив через них право пользования и распоряжения суммой в 7,5 млн рублей.

Отметим, в своё время кредитно-потребительские кооперативы появлялись повсеместно. В их рекламе потенциальным клиентам убедительно рассказывали, что в городе очень много бизнесменов, готовых занимать деньги под высокий процент, и КПК служили посредниками между ними и гражданами, желающими приумножить сбережения. При этом обещали вкладчикам невероятно высокую доходность до 33 % годовых. Однако очень скоро такие фирмы стали закрываться одна за другой. А люди, вложившие деньги, поняли, что стали жертвами циничной мошеннической схемы. Были подобные примеры и в Братске. 

Поскольку практически во всех случаях деньги передавали наличными, отследить их движение было непросто. Но полицейским удалось выявить ряд последовательных финансовых операций обвиняемого, в том числе по получению ценных бумаг (векселей) и прав на недвижимость. Так он «отмывал» похищенные деньги.

В ходе предварительного расследования были допрошены 234 потерпевших и более 40 свидетелей, изучено большое количество бухгалтерских документов, электронных носителей информации, проведены финансово-экономическая и ряд судебно-бухгалтерских экспертиз.

Против ангарчанина возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере» и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления».

Уголовное дело объёмом в 126 томов направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.