Двоих ранее судимых жителей Приангарья задержали по подозрению в создании подставных фирм и незаконном обороте банковских карт. Уголовная ответственность ждёт и граждан, которые за вознаграждение предоставили им возможность зарегистрировать на свое имя ИП или ООО.
Масштабную борьбу с незаконным бизнесом развернули в Иркутской области сотрудники правоохранительных органов. В областном центре пресечена деятельность преступной группы, которая специализировалась на создании подставных фирм. Об этом сообщает ИА «БСТ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.
Как установили сотрудники полиции, ранее судимые мужчины 28-ми и 30 лет создали сложную схему, в которой фигурировали подставные руководители и «липовые» юридические лица. Распутывать её пришлось большой команде сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, следственной части ГСУ ГУ МВД и УФСБ России по Иркутской области. Задержания и обыски проводились при поддержке спецподразделений Росгвардии.
По версии следствия, участники группировки регистрировали на граждан компании и ИП, внося недостоверные сведения в государственные реестры юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. На имена «руководителей» и «учредителей» открывались счета для получения банковских карт и совершения платёжных операций. Затем эти счета и карты за деньги предоставлялись всем желающим для незаконного оборота и отмывания денег. А подставные руководители получали вознаграждение за предоставление паспортных данных и «услуги».
В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий в офисных и жилых помещениях подозреваемых и иных лиц, осведомлённых о противоправной деятельности, были обнаружены и изъяты банковские документы, свыше 500 пластиковых карт, более 40 печатей организаций ООО и ИП, наличные, несколько десятков смартфонов с банковскими приложениями, а также прочая техника.
Следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности.
Чаще всего предприимчивые организаторы подобных «фирм» подыскивают сообщников при помощи объявлений. Они обещают достойное вознаграждение и должность руководителя, почти ничего не требуя взамен. И, разумеется, не упоминают, что за предоставление паспортных данных третьим лицам для регистрации бизнеса, открытие счетов и передачу банковских карт и средств платежей сторонним лицам грозит уголовная ответственность. В частности, статьей 173.2 УК РФ предусмотрены штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере дохода за период от семи месяцев до одного года, а также исправительные работы на срок до двух лет. Кроме того, гражданина могут привлечь к ответственности за преступления, совершённые с использованием его карт и счетов – к примеру, за мошенничество.
Напомним, несколько дней назад уголовные дела по части 1 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и части 1 статьи 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица» были возбуждены в отношении 36-летнего ангарчанина.
Сотрудники полиции просят граждан сообщать о фактах незаконного предпринимательства по телефонам: 8(3952)-25-71-07 или 02 (102 с мобильного).
Читайте новости БСТ там, где вам удобнее всего.
Подписывайтесь на нас в соцсетях и мессенджерах. Для перехода кликните на иконку:
Комментарии