Дело против руководителя КПК «Золотой фонд» передали в суд

Уголовное дело о мошенничестве через создание финансовой пирамиды рассмотрит суд в Омске. Речь идёт о кредитном потребительском кооперативе (КПК) «Золотой фонд», которым руководил житель Иркутской области. Об этом сообщает ИА «БСТ» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов общей юрисдикции Иркутской области. 

46-летнего мужчину обвиняют в хищении на общую сумму более 75 млн рублей у 4144 жителей Приангарья, Республики Бурятия, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областей. В числе пострадавших были и братчане.

По версии следствия, в период с 28 декабря 2010-го по 19 марта 2019 года мужчина возглавлял сеть КПК «Сберегательный центр „Золотой фонд“», а также был учредителем и исполнительным директором ООО «Финансовая компания „Деловые инвестиции“». Эти организации принимали займы у населения, обещая высокий доход. Однако многие люди попросту лишились своих сбережений. Мужчина также занимался легализацией краденых денег, переводя их на счета подконтрольных юридических лиц и заключая фиктивные договоры займов, чтобы придать видимость законного происхождения.

Расследование продолжалось более шести лет. Объём уголовного дела составляет более 1500 томов.

Уголовное дело передано в Октябрьский районный суд Омска. Подсудимому предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество» и пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате преступления».